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编辑:山东快3每天多少期                  2020年06月06日 17:04:04

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新疆天山农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会会议通知

原标题:新疆天山农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会会议通知

各位股东、董事、监事及高管人员:  因监管相关要求,我行对拟召开的2019年度股东大会个别议案内容进行修订,根据新疆天山农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次(临时)会议决议,原定于2020年6月11日11:00在海大酒店3楼翡翠厅召开的2019年度股东大会变更至2020年6月29日11:00召开,并向全体股东公告通知。  公司定于2020年6月29日(星期一)11:00以现场方式召开公司2019年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下:  一、召开会议的基本情况  (一)会议届次:公司2019年度股东大会  (二)会议召集人:新疆天山农村商业银行股份有限公司董事会  (三)会议时间:2020年6月29日11:00  (四)会议召开方式及投票表决方式:本次股东大会采用现场表决方式  (五)出席对象:  1、在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其委托代理人。  本次年度股东大会的股权登记日:2020年6月24日(星期三),截至股权登记日2020年6月24日(星期三)登记在公司股东名册的公司全体普通股股东均有权出席本次年度股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东委托代理人不必是本公司股东。  2、公司董事、监事和高级管理人员。  3、本公司聘请的见证律师。  (六)现场会议地点:海大酒店三楼翡翠厅  二、会议审议事项  (一)关于审议天山农商银行二〇一九年度董事会工作报告的议案  (二)关于审议天山农商银行二〇一九年度监事会工作报告的议案  (三)关于审议天山农商银行二〇一九年度独立董事工作报告的议案  (四)关于审议天山农商银行二〇一九年度财务预算执行情况及二〇二〇年度财务预算情况报告的议案  (五)关于审议天山农商银行二〇一九年度利润分配预案的议案  (六)关于审议天山农商银行二〇一九年度关联交易情况报告的议案  (七)关于审议天山农商银行监事会对董事及高级管理层二〇一九年度履职评价报告的议案  (八)关于审议天山农商银行监事会对监事二〇一九年度履职评价报告的议案  (九)关于审议天山农商银行支持三农发展规划(草案)的议案  (十)关于审议天山农商银行股权托管工作实施方案的议案  (十一)关于审议聘请天山农商银行二〇二〇年度审计会计事务所的议案  (十二)关于审议天山农商银行股东大会对董事会授权书(修订案)的议案  (十三)关于审议天山农商银行章程修订案(草案)的议案  (十四)关于审议新疆天山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则修订案(草案)的议案  (十五)关于审议新疆天山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法修订案(草案)的议案  (十六)关于审议选举天山农商银行第三届董事会成员的议案  (十七)关于审议选举天山农商银行第三届监事会成员的议案  以上议案已经由第二届董事会第二十一次、第二十二次、第二十六次会议、第二十七次(临时)会议,第二届监事会第十四次会议、第十五次会议审议通过。  三、出席现场会议登记方法  1、登记方式:  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东股金证及复印件进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须委托代理人持本人身份证原件及复印件、授权委托人身份证复印件、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股金证及复印件进行登记(以上复印件均须加盖法人股东公章)。  (2)自然人股东须持本人身份证、股金证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证及复印件、委托代理人身份证复印件、股金证原件及复印件和授权委托书进行登记。  (3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,股东信函登记以当地邮戳为准。传真或信函在2020年6月24日18:00前送达或传真至天山农商银行,不接受电话登记。  2、登记时间:2020年6月24日(10:00—13:30,15:30—18:00)。  3、登记地址:乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路37号,邮编:830063(如通过信函方式登记,信封上请注明“2019年度股东大会”字样)。  4、注意事项:出席现场会议的股东和股东委托代理人请携带相关证件原件于会前1小时到会场办理登记手续。  四、其他事项  (一)本次年度股东大会现场会议会期半天,会议资料与本通知联系人索取,出席会议股东或股东委托代理人的交通、食宿等费用自理。  (二)联系方式  联系人:张鹏、张丽  电话新疆快3最稳免费计划:0991-4627301、4644015  传真:0991-4627717、4618059  电子邮件:277175654@qq.com  联系地址:乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路37号  五、备查文件  (一)新疆天山农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;  (二)新疆天山农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议;  (三)新疆天山农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议;  (四)新疆天山农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十七次(临时)会议决议;  (五)新疆天山农村商业银行股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;  (六)新疆天山农村商业银行股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。  新疆天山农村商业银行股份有限公司董事会  二〇二〇年六月六日

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